Las apuestas online y medidas contra el lavado de dinero

¿Cómo se protegen los casinos en línea del lavado de dinero?

En el mundo actual, son muchas las personas que se decantan por todo lo relacionado con los casinos en línea. De hecho, muchos optan por salir de la rutina y divertirse con estas actividades. Es más, de tener la oportunidad, algunos individuos pueden salir con una buena cantidad de dinero realizando las estrategias adecuadas. En base a esto, buscan ofrecer la excelencia para todos sus clientes, tanto nuevos como habituales. Manejan un gran catálogo de juegos, un servicio al cliente que no tiene nada que envidiar a otras marcas y una interfaz para poder apostar de manera muy cómoda.

Ahora bien, hay aspectos del juego en línea que hay que abarcar, y eso incluye la protección que tienen estos sitios contra cualquier actividad que tenga que ver con lavado de dinero. Con respecto a esto último, es algo sumamente ilegal y que puede hacer mucho daño con varios años de cárcel para todas las personas involucradas. Así que a continuación, estaremos hablando sobre ello.

¿Cómo funciona el lavado de dinero en los casinos en línea?

En primer lugar, lo que hay que dejar en claro es que las marcas de renombre de apuestas en línea no apoyan en lo absoluto el lavado de dinero. Sin embargo, criminales bastante inteligentes bien pueden utilizar esto como fachada para cubrir una buena parte de sus actividades ilegales. Después de todo, bien podrían decir que ganaron ese dinero apostando legalmente en un portal en línea.



Ciertamente, algo que llama ampliamente la atención a los criminales es lo fácil que puede ser mover altas sumas de dinero sin que parezca sospechoso con el juego en línea. En adición, el hecho de hacer transacciones internacionales puede aligerar un poco ciertas restricciones en algunos países. Y en base a esto, los delincuentes pueden tranquilamente salirse con la suya.

Por supuesto, los casinos en línea deben estar atentos ante cualquier situación irregular. Ya que dependiendo del país en el que estén operando, pueden llegar a tener multas millonarias si alguna de estas actividades pasa debajo de sus narices.

Medidas que implementan los casinos para evitar este tipo de situaciones

Si bien es cierto que puede que algunas de estas actividades ilícitas se lleguen a dar, el objetivo es que las marcas de juego en línea eviten a toda costa el mal rato y las multas. Es por ello que estas son las medidas más importantes que están implementando para protegerse del lavado de dinero.

Revisar el IP

Un detalle que a veces algunas marcas dejan pasar por alto es el IP del usuario y la procedencia de las transacciones y desde qué lugar podría estar moviendo el dinero. Si la dirección IP es de un país sospechoso, lo mejor es mantener vigilado a ese usuario. Por medio de esta técnica, muchas casas de apuestas online han logrado sacar del camino a muchos estafadores y delincuentes que tan solo buscaban mover sus fondos con la tapadera del juego legal.

Monitorear las transacciones

Un detalle con respecto a las apuestas es que la casa de un modo u otro siempre gana. Por supuesto, hay high rollers de alto nivel que, así como ganan altas sumas de dinero, también las apuestan. Pero se puede considerar una actividad algo sospechosa un jugador que apareció de la nada y de pronto está moviendo altas sumas de dinero. Sobre todo, si ese individuo contaba con un historial de pérdidas bastante amplio y sin un registro de victorias que le diera cierta base. Todos estos movimientos es mejor investigarlos para evitar cualquier tipo de mala situación.

El apostador no tiene presencia en redes

Se sabe que algunas personas prefieren pasar desapercibidas en redes sociales, pero hay algunos detalles que ciertamente se ven sospechosos. El hecho de que un individuo no tenga siquiera una cuenta en Instagram al menos para que lo etiqueten en publicaciones es raro. En adición, que no se encuentre ninguna cuenta antigua de alguna red social que ya no sea popular o en su defecto, su nombre en algún artículo, noticia, etcétera. Si bien es cierto que los portales de juego en línea son rigurosos con las identificaciones, estas pueden ser falsas y existe la posibilidad de indagar con mucho más detalle en caso de notar estas irregularidades.

En líneas generales, el lavado de dinero es un delito grave y las casas de apuestas en línea pueden considerarse el mejor puente para hacer este tipo de actividades. Ahora bien, si los sitios están atentos ante las irregularidades y pueden tomar cartas en el asunto, entonces estarán haciendo bien su trabajo. En el caso contrario, podrían terminar con muchos problemas, multas y hasta suspensiones de todo tipo. Por lo tanto, las casas de juego online harán todo lo necesario para no meterse en este tipo de situaciones.